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浙江东音泵业股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公

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公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特殊提示:

1.股东大会没有拒绝这项提议。

2.本次会议不涉及对以往股东大会通过的决议的变更。

一、会议的基本情况

1.会议召集人:浙江东银泵业有限公司(以下简称“公司”)董事会;

2.会议主持人:方秀宝先生,该公司董事长;

3.现场会议时间:2019年9月11日星期三下午2:00;

4.现场会议地点:浙江省温岭市大溪镇大石一级公路南侧公司四楼会议室;

5.在线投票时间:

(1)深圳证券交易所交易系统网上投票的具体时间为2019年9月11日上午9: 30-11: 30和下午1:00-3:00;

(2)深交所网上投票系统将于2019年9月10日下午3点(现场股东大会前一天)开始,至2019年9月11日下午3点(现场股东大会结束之日)结束。

6.召集方式:现场会议和网上投票相结合。

7.本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及其他相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二.出席会议

1.会议的总体出席情况

共有30名有表决权的股东和授权代理人参加了本次股东大会的现场会议和网上投票,代表140,624,935股,占上市公司股份总数的66.9006%。其中:

(一)共有8名有表决权的股东及其授权代理人参加了股东大会现场会议,代表139,181,827股,占上市公司股份总数的66.2141%。

(2)共有22名股东通过网上投票系统投票,代表1443108股,占上市公司股份总数的0.6865%。

2.中小投资者出席会议

中小投资者(公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东以及个人或集体持股5%以上的股东)共23人,占上市公司股份总数的0.9723%,即2043708股。

3.公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议。郭浩律师(杭州)事务所见证律师出席会议,见证会议并出具法律意见。

三.法案的审议和表决

股东大会采取现场登记投票和网上投票相结合的方式,审议通过了以下议案:

1.浙江东银泵业有限公司以专项决议通过了2019年资本公积金转股计划。投票情况如下:

投票结果:同意140,624,935股,占股东大会有效有表决权股份总数的100.0000%,反对0股,占股东大会有效有表决权股份总数的0.0000%,弃权0股,占股东大会有效有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者投票结果:2043708股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的100000%,0股反对,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%,0股弃权,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

这项动议是一项特别决议,已获三分之二以上拥有有效投票权的股份通过。

2.《关于修改公司章程的议案》经特别决议审议通过。投票情况如下:

四.证人律师出具的法律意见书

郭浩律师(杭州)事务所律师叶翔、宋慧清出席股东大会并发表法律意见。法律意见认为,本次公司股东大会的召开和召集程序、参加本次股东大会的人员资格、召集人资格和会议表决程序均符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定,如《公司法》、《股东大会规则》、《治理标准》、《网上表决规则》等。本次股东大会的表决结果合法有效。

V.供将来参考的文件

1.股东大会决议由与会董事和记录员签字确认,并加盖董事会印章;

2.郭浩律师(杭州)事务所出具的2019年第二次股东特别大会法律意见书。

特此宣布。

浙江东银泵业有限公司董事会

2019年9月12日

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